Analista KYC
About The Position
A Evertec é uma empresa especializada em tecnologia para o setor financeiro, com mais de 27 anos de atuação e presença em 26 países da América Latina e Caribe. Com mais de 11 bilhões de transações processadas anualmente, somos referência em soluções que impulsionam a transformação digital do mercado. Oferecemos um portfólio completo de soluções em software, atendendo instituições financeiras, empresas e fintechs que buscam inovação, segurança e eficiência. Nosso compromisso é com a excelência tecnológica, a inclusão financeira e a geração de valor sustentável para clientes, colaboradores e parceiros, promovendo um ecossistema mais conectado e acessível.
Requirements
- Realizar processos de KYC (Know Your Customer) para onboarding e manutenção de clientes (pessoa física e jurídica)
- Executar análise cadastral e documental, validando informações societárias, estrutura de acionistas e dados financeiros
- Conduzir processos de recertificação periódica de clientes, garantindo atualização e conformidade regulatória
- Efetuar consultas em bases internas e externas (sanções, PEP, mídia negativa, listas restritivas)
- Classificar clientes de acordo com o nível de risco (Low, Medium, High Risk)
- Elaborar e manter dossiês de clientes com evidências completas para auditorias e compliance
- Registrar e manter atualizados os dados nos sistemas internos da instituição
- Atuar em conjunto com as áreas de Compliance, Jurídico e Negócios para análise e aprovação de clientes
- Garantir o cumprimento de SLA, políticas internas e normas regulatórias (AML/Anticorrupção)
- Identificar e reportar inconsistências, riscos ou indícios de irregularidades
- Participar de processos de melhoria contínua, propondo otimizações de fluxo e qualidade
Responsibilities
- Realizar processos de KYC (Know Your Customer) para onboarding e manutenção de clientes (pessoa física e jurídica)
- Executar análise cadastral e documental, validando informações societárias, estrutura de acionistas e dados financeiros
- Conduzir processos de recertificação periódica de clientes, garantindo atualização e conformidade regulatória
- Efetuar consultas em bases internas e externas (sanções, PEP, mídia negativa, listas restritivas)
- Classificar clientes de acordo com o nível de risco (Low, Medium, High Risk)
- Elaborar e manter dossiês de clientes com evidências completas para auditorias e compliance
- Registrar e manter atualizados os dados nos sistemas internos da instituição
- Atuar em conjunto com as áreas de Compliance, Jurídico e Negócios para análise e aprovação de clientes
- Garantir o cumprimento de SLA, políticas internas e normas regulatórias (AML/Anticorrupção)
- Identificar e reportar inconsistências, riscos ou indícios de irregularidades
- Participar de processos de melhoria contínua, propondo otimizações de fluxo e qualidade
Benefits
- Vale refeição ou alimentação
- Benefício Flexível (Flash)
- Assistência médica
- Parceiros para atendimento psicológico, jurídico, financeiro e nutricional (clude, C4LIFE E ASQ)
- Psicologia Viva
- Assistência Odontológica
- Auxílio creche
- Auxílio para filhos com necessidades especiais
- Auxílio fertilização
- Extensão Licença Maternidade e Paternidade
- Vale transporte ou Auxílio Home Office (para contrato teletrabalho)
- Gympass (Wellhub) e TotalPass
- Horários flexíveis
- Seguro de vida
- Clube de parcerias
- Parceria com Sesc
- Beca (programa de incentivo a educação)
- PPR ou Bônus - conforme atingimento de metas e resultados
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What This Job Offers
Job Type
Full-time
Career Level
Mid Level
Education Level
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