About The Position

Potencializar o valor dos dados para impulsionar a sustentabilidade dos nossos clientes. Como uma plataforma tecnológica de gestão e automação, somos especialistas em variadas verticais de negócio. 1️⃣ Fiscal - Inteligência e compliance para governança de documentos fiscais. 2️⃣ Logística - Tecnologia para automações e transformação digital do transporte. 3️⃣ Dispositivos - Monitoramento e gestão de dispositivos inteligentes corporativos. 4️⃣ Kubo - Plataforma para educação corporativa e gestão do conhecimento organizacional - LMS/LXP 5️⃣ Instituição de Pagamento – Tecnologia para pagamentos, automação financeira e governança transacional. 6️⃣ PrintWayy - Gestão e monitoramento de outsourcing de impressão. A nossa visão é: "Liderar os mercados onde atuamos através de soluções essenciais para o sucesso dos nossos clientes". Tudo isso conectado ao ESG, porque acreditamos que a responsabilidade ambiental, social e de governança são pilares fundamentais para o sucesso da NDD. Nossos produtos estão presentes em.

Requirements

  • Experiência inicial ou conhecimento em monitoramento transacional, antifraude ou PLD/FT
  • Noções de prevenção à fraude, compliance ou gestão de riscos
  • Capacidade analítica para avaliação de alertas com base em critérios definidos
  • Conhecimento básico de conceitos de PLD/FT (ex.: KYC, due diligence, tipologias)
  • Familiaridade com ferramentas ou sistemas (monitoramento, Excel ou similares)
  • Organização, atenção a detalhes e boa capacidade de registro de informações

Nice To Haves

  • Experiência (mesmo que inicial) em instituições financeiras, fintechs ou meios de pagamento
  • Conhecimento básico em ferramentas de análise de dados (Excel, SQL ou similares)
  • Interesse em desenvolvimento na área de prevenção à fraude e compliance

Responsibilities

  • Atuar no monitoramento transacional com foco em prevenção à fraude e PLD/FT, realizando análise de alertas, identificação de possíveis irregularidades e apoio às rotinas operacionais de investigação e controle.
  • Executar o monitoramento de transações em tempo real (antifraude) e em lote (PLD), conforme regras e procedimentos definidos
  • Analisar alertas transacionais seguindo critérios pré-estabelecidos, apoiando na tomada de decisão (aprovação, bloqueio ou escalonamento)
  • Identificar comportamentos atípicos, inconsistências cadastrais e possíveis indícios de fraude ou lavagem de dinheiro
  • Apoiar atividades de investigação, realizando levantamento de informações, consulta a sistemas e organização de evidências
  • Registrar e documentar análises e tratativas de forma clara, garantindo rastreabilidade das informações
  • Auxiliar no tratamento de denúncias internas e externas, seguindo fluxos e orientações da área
  • Apoiar na revisão básica de regras e cenários de monitoramento, contribuindo para melhoria contínua com supervisão
  • Seguir políticas, normas internas e procedimentos de compliance relacionados a PLD/FT

Benefits

  • Bônus Anual: de até 3 salários extensível a todos colaboradores.
  • Plano de Carreira: Cultura de feedback com avaliação 360° de desempenho; programa interno de reconhecimento e proximidade com gestão com reuniões de 1:1.
  • NDD com Você: Programa de educação financeira, orientação psicológica, aconselhamento jurídico, suporte social.
  • Saúde: Plano de saúde Unimed e seguro de vida; apoio na vacinação contra gripe e ações de bem-estar.
  • Alimentação: Vale alimentação; café e frutas no escritório a vontade.
  • Bem-estar: Espaço para descontração, com área de lazer, churrasqueira e jogos.
  • Convênio com SESC: Acesso à cultura, educação e turismo.
  • Educação: Bolsa de estudos; incentivo a novos idiomas; incentivo para participar de eventos do segmento; apoio a certificações.
  • Transporte: Vale transporte para o seu deslocamento; estacionamento próprio e bicicletário.
  • Voucher de Aniversário: Para celebrar essa data especial
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