[Instituição de Pagamento] Analista de Monitoramento Transacional e Fraude

Ndd Tech

14h•Onsite

About The Position

Potencializar o valor dos dados para impulsionar a sustentabilidade dos nossos clientes. Como uma plataforma tecnológica de gestão e automação, somos especialistas em variadas verticais de negócio. 1️⃣ Fiscal - Inteligência e compliance para governança de documentos fiscais. 2️⃣ Logística - Tecnologia para automações e transformação digital do transporte. 3️⃣ Dispositivos - Monitoramento e gestão de dispositivos inteligentes corporativos. 4️⃣ Kubo - Plataforma para educação corporativa e gestão do conhecimento organizacional - LMS/LXP 5️⃣ Instituição de Pagamento – Tecnologia para pagamentos, automação financeira e governança transacional. 6️⃣ PrintWayy - Gestão e monitoramento de outsourcing de impressão. A nossa visão é: "Liderar os mercados onde atuamos através de soluções essenciais para o sucesso dos nossos clientes". Tudo isso conectado ao ESG, porque acreditamos que a responsabilidade ambiental, social e de governança são pilares fundamentais para o sucesso da NDD. Nossos produtos estão presentes em.

Requirements

Experiência inicial ou conhecimento em monitoramento transacional, antifraude ou PLD/FT
Noções de prevenção à fraude, compliance ou gestão de riscos
Capacidade analítica para avaliação de alertas com base em critérios definidos
Conhecimento básico de conceitos de PLD/FT (ex.: KYC, due diligence, tipologias)
Familiaridade com ferramentas ou sistemas (monitoramento, Excel ou similares)
Organização, atenção a detalhes e boa capacidade de registro de informações

Nice To Haves

Experiência (mesmo que inicial) em instituições financeiras, fintechs ou meios de pagamento
Conhecimento básico em ferramentas de análise de dados (Excel, SQL ou similares)
Interesse em desenvolvimento na área de prevenção à fraude e compliance

Responsibilities

Atuar no monitoramento transacional com foco em prevenção à fraude e PLD/FT, realizando análise de alertas, identificação de possíveis irregularidades e apoio às rotinas operacionais de investigação e controle.
Executar o monitoramento de transações em tempo real (antifraude) e em lote (PLD), conforme regras e procedimentos definidos
Analisar alertas transacionais seguindo critérios pré-estabelecidos, apoiando na tomada de decisão (aprovação, bloqueio ou escalonamento)
Identificar comportamentos atípicos, inconsistências cadastrais e possíveis indícios de fraude ou lavagem de dinheiro
Apoiar atividades de investigação, realizando levantamento de informações, consulta a sistemas e organização de evidências
Registrar e documentar análises e tratativas de forma clara, garantindo rastreabilidade das informações
Auxiliar no tratamento de denúncias internas e externas, seguindo fluxos e orientações da área
Apoiar na revisão básica de regras e cenários de monitoramento, contribuindo para melhoria contínua com supervisão
Seguir políticas, normas internas e procedimentos de compliance relacionados a PLD/FT

Benefits

Bônus Anual: de até 3 salários extensível a todos colaboradores.
Plano de Carreira: Cultura de feedback com avaliação 360° de desempenho; programa interno de reconhecimento e proximidade com gestão com reuniões de 1:1.
NDD com Você: Programa de educação financeira, orientação psicológica, aconselhamento jurídico, suporte social.
Saúde: Plano de saúde Unimed e seguro de vida; apoio na vacinação contra gripe e ações de bem-estar.
Alimentação: Vale alimentação; café e frutas no escritório a vontade.
Bem-estar: Espaço para descontração, com área de lazer, churrasqueira e jogos.
Convênio com SESC: Acesso à cultura, educação e turismo.
Educação: Bolsa de estudos; incentivo a novos idiomas; incentivo para participar de eventos do segmento; apoio a certificações.
Transporte: Vale transporte para o seu deslocamento; estacionamento próprio e bicicletário.
Voucher de Aniversário: Para celebrar essa data especial